Image default
Οικονομία

Στο μικροσκόπιο των Αρχών σύμβουλος σχολικών επιτροπών για ξέπλυμα χρημάτων ύψους 400.000 ευρώ



Σάλος έχει προκληθεί από την αποκάλυψη ότι σύμβουλος σχολικών επιτροπών στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να υπεξαίρεσε 400.000 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια «ξέπλυνε». Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από έλεγχο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος σύμβουλος χειριζόταν «εν λευκώ» μεγάλα ποσά που προορίζονταν για προμήθειες και ανάγκες σχολικών μονάδων. Αντί τα χρήματα να καταλήξουν στον προορισμό τους, φέρεται να τα επένδυσε σε ακίνητο, αυτοκίνητα και τυχερά παιχνίδια.

Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε άμεσα στη δέσμευση των τραπεζικών στοιχείων του δράστη. Το πόρισμα της Αρχής έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα διερευνήσει ενδείξεις για υπεξαίρεση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.





ΠΗΓΗ

Related posts

ΕΒΕΠ: Ώρα αφύπνισης για την ΕΕ η πάταξη των παράνομων εμπορικών πρακτικών τρίτων χωρών

admin

Κ. Μακεδονία: Επιχορήγηση έως 50% σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων

admin

Ανταγωνιστικότητα με μισθωτούς-λάστιχο και κακοπληρωμένους – Νέα παρέμβαση για την εξυπηρέτηση του ΣΕΒ

admin

Αφήστε ένα σχόλιο